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Notícias analisadas
Notícias de imprensa lidas sob a ótica de PLD/FTP: um resumo nosso de cada caso, com o trecho citado, a fonte creditada e a tipologia que ele ilustra.
- 4 notícias analisadas
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Prevenção à lavagem de dinheiro
Operação mira estrutura de câmbio clandestino na fronteira com o Uruguai
A Polícia Federal deflagrou operação contra grupo acusado de manter, em Aceguá (RS), uma estrutura financeira clandestina dedicada a câmbio paralelo e a remessas de valores ao exterior. Segundo a reportagem, a Justiça Federal determinou o bloqueio de cerca de R$ 254 milhões em bens e valores. O texto a seguir analisa o que a notícia relata e o que ela não demonstra.
- Metrópoles
- fonte nacional
- 2 veículos independentes
- estágio alegado: investigado em
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Prevenção à lavagem de dinheiro
Denúncia por minério ilegal na Terra Yanomami inclui lavagem de dinheiro
O Ministério Público Federal denunciou seis pessoas e quatro empresas por um esquema de exploração ilegal de cassiterita e ouro na Terra Indígena Yanomami, em Roraima. Segundo o comunicado, a denúncia foi recebida pela Justiça Federal e os crimes atribuídos incluem organização criminosa e lavagem de dinheiro — uma cooperativa daria aparência de legalidade ao minério. O texto a seguir resume o que a notícia relata e analisa por que o caso interessa a quem faz PLD/FT. Esta análise trata da notícia, não da culpa de quem é citado.
- Ministério Público Federal
- fonte oficial
- estágio alegado: reu em
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Prevenção à lavagem de dinheiro
Coaf multa montadoras e grifes de luxo por falha no dever de comunicar
O Coaf multou a Stellantis Automóveis Brasil em R$ 7,4 milhões por descumprir regras de prevenção à lavagem de dinheiro, em decisão do plenário publicada no Diário Oficial. Segundo a reportagem, outras três montadoras e duas grifes de artigos de luxo já haviam sido penalizadas pelo mesmo motivo nos últimos meses. O texto a seguir analisa o que a notícia relata e o que ela não demonstra.
- Noticias R7
- fonte nacional
- 2 veículos independentes
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Prevenção à lavagem de dinheiro
Denúncia do MP do Tocantins liga jogo de azar online a lavagem de dinheiro
O Ministério Público do Tocantins denunciou nove pessoas por organização criminosa e lavagem de dinheiro ligadas ao chamado 'Jogo do Tigrinho'. Segundo a denúncia, o grupo teria movimentado mais de R$ 20,4 milhões desde 2023, dividindo tarefas entre captar vítimas, movimentar recursos e ocultar a origem do dinheiro. O texto a seguir analisa o que a notícia relata e o que ela não demonstra.
- G1
- fonte nacional
- estágio alegado: denunciado em