Lupa · um produto Zabit
Quem é obrigado a PLD/FT no Brasil — e onde isso está escrito. CNPJLei
A Lupa PLD é a referência pública da Zabit sobre prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT) no Brasil: a consulta que diz se um CNPJ está entre as entidades obrigadas, as fichas dos setores regulados, as subclasses da CNAE 2.3 e o acervo de normas com texto integral.
Cada obrigação vem com a norma, o artigo e a vigência, lidos no texto publicado pelo órgão. Onde o catálogo ainda não alcança, a resposta é não determinado, e a Lupa mostra por onde seguir. Atualizado em .
- 21 normas de 9 reguladores
- 1.332 subclasses CNAE com ficha própria
- 9 setores curados, 120 obrigações
Por onde começar
6 caminhos dentro da Lupa
Cada um abre num índice completo — não numa amostra.
- Contexto
PLD no Brasil, marco a marco
Os 11 marcos que construíram a lista de pessoas obrigadas, de 1998 a 2026 — cada vez que alguém novo entrou nela.
- Índice
Setores regulados
9 setores lidos ponta a ponta, com 120 obrigações — cada uma com prazo, norma e artigo conferido no texto oficial.
- Índice
Raio-X do CNAE
Uma ficha para cada uma das 1.332 subclasses da CNAE 2.3: o que o código compreende e as camadas regulatórias que o atingem.
- Consulta
Consultar um CNPJ
Informe o CNPJ e receba o veredito de obrigação com a base legal de cada item. Sem cadastro.
- Produto
Conhecer a plataforma
O dia de quem responde por PLD, do primeiro cliente à fiscalização — e, em cada momento, a norma que o exige.
- Análise editorial
Notícias analisadas
Notícias de imprensa lidas sob a ótica de PLD/FT, com resumo próprio e a tipologia que o caso ilustra. Nenhuma publicada nesta versão do site.
Procedência
Direto da fonte.
O acervo tem 21 normas de 9 reguladores, cada uma baixada do site do próprio órgão, com a data em que foi baixada e o endereço de origem à vista. 94 das 1.332 subclasses da CNAE já ligam o código a um setor.
Norma no acervo
Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998
- vigente em 2026-08-20
- Presidência da República
- 53.498 caracteres
Baixada em de https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9613.htm