Consulta
Consulte o CNPJ e veja as obrigações de PLD/FT da sua empresa.
Você digita um CNPJ. A Lupa PLD lê o CNAE principal e os secundários registrados na base da Receita Federal e responde se a empresa está entre as entidades obrigadas à Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT) — e, quando está, lista as obrigações concretas, com prazo, perante qual regulador, e a norma e o artigo que embasam cada uma.
A consulta não exige cadastro e sai numa página própria, que você pode salvar ou baixar em PDF. Conteúdo atualizado em .
Do código da Receita ao artigo da norma, no mesmo caminho.
- 21 normas de 9 reguladores
- base da Receita Federal
- cada obrigação cita o artigo
O que sai da consulta
A resposta é sempre uma de três. E a terceira é a que mais importa.
Obrigada, quando o CNAE registrado cai dentro de um setor curado; depende, quando o código por si só não decide e uma pergunta de desempate resolve; ou não determinado, quando o catálogo ainda não cobre o código registrado — uma afirmação sobre o alcance da Lupa, e é do alcance dela que ela fala. As três saídas têm o mesmo peso na tela porque têm o mesmo peso na decisão.
O resultado de um CNPJ específico nunca fica numa página pública: ele vive sob um token de acesso, fora dos buscadores. A página de resposta traz a norma e o artigo de cada obrigação, para você conferir na fonte, e o acervo inteiro está aberto em /norma.
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Resposta fechada
OBRIGADA
O CNAE registrado na Receita cai dentro de um setor curado. A Lupa lista as obrigações concretas do seu regulador, cada uma com norma, artigo e vigência.
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Falta um dado que a Receita não registra
DEPENDE
O código sozinho não decide. A Lupa mostra a pergunta de desempate e o que acontece em cada resposta — é ela que transforma "pode ser" em resposta.
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O catálogo ainda não chegou aqui
NÃO DETERMINADO
O catálogo ainda não cobre o seu código. Isto é uma afirmação sobre a Lupa, não sobre a sua empresa — e a página mostra por onde seguir na norma.
Cobertura da v1
O que já está lido, em números do catálogo de hoje.
9 setores lidos ponta a ponta, 120 obrigações com o artigo conferido no texto da norma e 94 das 1.332 subclasses da CNAE já ligadas a um setor. Fora dessa cobertura, a consulta responde NÃO DETERMINADO e mostra a norma por onde começar.